A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (31/3), a Operação Compliance para combater crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.
As investigações tiveram início com base em denúncia apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.
A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado.
Tais transferências tiveram como destino Goiás, Maranhão, Paraná e Distrito Federal. Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.
A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais e cumpridos em Goiás, Maranhão, Paraná e Distrito Federal. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens .
