A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29/7), a Operação Conexão Rio Preto para desarticular organização criminosa suspeita de lavar dinheiro oriundo, principalmente, da exploração de jogos de azar no Rio de Janeiro. A Justiça determinou o bloqueio de R$ 2,09 bilhões em bens dos investigados.
Ao todo, cerca de 80 policiais federais cumprem nove mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão em São José do Rio Preto (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campo Grande (MS). A ação conta com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo.
Segundo a investigação, a organização criminosa utilizava empresas de fachada, laranjas e operadores financeiros para ocultar e dissimular recursos ilegais provenientes, sobretudo, da exploração de jogos de azar.
As apurações apontam que um dos núcleos do grupo atuava em São José do Rio Preto, onde empresas do setor da construção civil teriam sido usadas para movimentar e esconder o dinheiro investigado.
Por determinação da Justiça, foram bloqueados imóveis, veículos e ativos financeiros até o limite de R$ 2,09 bilhões.
Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Fonte: Metrópoles
