A Polícia Federal, deflagrou na manhã desta segunda-feira (20), a Operação Aggio*, para reunir elementos que reforcem a possibilidade de ocorrência de crime e, ao mesmo tempo, identificar toda a estrutura existente que permite enriquecimento indevido por meio da agiotagem e lavagem de dinheiro.
Os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do investigado no bairro Universidade, na capital amapaense. A operação desta manhã é decorrente da Operação Confidere, cuja investigação visou apurou fraude na entrega de merenda escolar em Porto Grande/AP.
Investigações apontam que um alvo da Confidere se relacionava com um empresário de Macapá que, a título de agiotagem, supostamente emprestaria dinheiro cobrando juros, repassando os valores em espécie e recebendo as dívidas em contas alheias, o que configura crime de lavagem de dinheiro.
Os crimes investigados são os de Lavagem de dinheiro, Agiotagem e Associação Criminosa, que somadas as penas podem levar o investigado a cumprir até 15 anos de reclusão.
