A Polícia Civil por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), indiciou 12 pessoas dos estados de São Paulo e Mato Grosso integrantes de um grupo criminoso especializado em golpe do falso intermediário que resultou no prejuízo de R$55.000,00 em desfavor de uma vítima de Macapá-AP.
A vítima relatou que estava procurando anúncios de venda de caminhões no marketplace do Facebook quando teria se interessado por uma publicação de um Mercedes Benz 1620, anunciado por R$100.000,00. Após manter contato com o anunciante, este indicou uma pessoa que estaria com o veículo e o local onde o bem poderia ser vistoriado, já que o anunciante disse que estaria fora da cidade.
Após ver o estado do caminhão, a vítima decidiu comprá-lo, dando, como pagamento, um terreno e realizado uma transferência de R$55.000,00 para a conta indicada pelo anunciante. Contudo, pouco após a transação bancária, as mensagens do suposto anunciante foram apagadas do Whatsapp, assim como a quantia não foi destinada para a conta do legítimo proprietário, momento em que a vítima e a pessoa que estava com o veículo perceberam que haviam sofrido um golpe.
O desenvolvimento da investigação revelou a atuação coordenada de um grupo de 12 pessoas dos estados de São Paulo e Mato Grosso, bem como a célere difusão de todo o montante de R$55.000,00 por meio de uma rede de lavagem de dinheiro compostas por contas bancárias alugadas por terceiros com a finalidade de dificultar a identificação dos reais beneficiários.
Após a identificação de todos os envolvidos, foi possível realizar o bloqueio patrimonial efetivo de pouco mais de R$688.000,00, incluindo valores e bens.
Os investigados podem ser condenados a penas privativas de liberdade de até 26 anos de reclusão e multa.
